Юридические услуги
Юридический щит длярегулируемого бизнеса

Лицензирование, ВНЖ и взаимодействие с госорганами. Мы переводим язык вашего бизнеса на язык регуляторов.

0
Сделок
0
Стран
1
Объём за год

Безопасность

Взаимодействие с государством

Любая ошибка в документах может стоить лицензии. Мы обеспечиваем прохождение процедур без задержек и лишних вопросов.

Точность

Официальные процедуры

Заполнение форм, апостиль, нотариальное заверение. Исключаем риск отказа из-за технической ошибки.

Репутация

KYC и Анализ рисков

Проверка бенефициаров и директоров (PEP, Sanctions). Подготовка доказательств происхождения средств (SoW).

Ресурс

Финансовая состоятельность

Доказываем регулятору, что за компанией стоит реальная команда, капитал и технологии, а не ‘пустая оболочка’.

Контроль

AML / CFT Фреймворк

Разработка политик финансового мониторинга для финтеха, крипто и гэмблинга. Защита от штрафов.

Аудит и Подготовка
Анализ ситуации, KYC-проверка клиента, выбор стратегии подачи.
Сбор документов
Заполнение форм, переводы, легализация, написание политик и CV.
Подача и Коммуникация
Официальная подача пакета. Ответы на дополнительные запросы регулятора.
Результат и Поддержка
Получение лицензии/документа. Пост-лицензионное сопровождение.

Наш метод

От ‘сырых’ документов к одобрению

Мы не просто заполняем бумаги. Мы формируем профиль клиента так, чтобы он вызывал доверие у надзорных органов.

— Прямая коммуникация

Взаимодействуем с министерствами, FIU и регистраторами напрямую, минимизируя время ожидания.

— Единообразие данных

Следим, чтобы данные во всех формах и договорах совпадали. Устраняем противоречия до подачи.

— Управление рисками

Заранее выявляем ‘red flags’ в биографии или финансах и готовим юридически грамотное обоснование.

Что мы сопровождаем

Полный цикл административных процедур:
Получение лицензий (Финтех, Крипто, Гэмблинг)
Регистрация и корпоративные изменения
Оформление ВНЖ для Key Personnel
Ответы на запросы регуляторов

Области права

Структура

Корпоративное право

Регистрация, M&A, акционерные соглашения. Структурирование владения активами.

Разрешения

Лицензирование

Получение разрешений для регулируемой деятельности. Подготовка бизнес-планов и политик.

Комплаенс

Regulatory & AML

Построение систем внутреннего контроля. Функции MLRO. Аудит на соответствие законодательству.

Релокация

Миграционное право

ВНЖ и разрешения на работу для фаундеров и команд. Легализация пребывания.